A Polícia Federal (PF) apreendeu 46 veículos, do quais 30 são de luxo, com os investigados na Operação Concierge. Os agentes investigam a suspeita de fraudes de R$ 7,5 bilhões com o uso de duas fintechs.
Durante a ação policial, 14 pessoas foram presas e 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (28).
Ação da PF
As prisões foram feitas nas residências dos investigados em São Paulo (SP), Campinas (SP), Ilhabela (SP), Sorocaba (SP) e Americana (SP). As apreensões ocorreram em vários estabelecimentos, incluindo lojas de veículos. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa.
Segundo a investigação, as empresas investigadas pela Polícia Federal de Campinas (SP) alvos da operação atuavam oferecendo contas para pessoas e empresas com bloqueios tributários e que não poderiam fazer transferências por contas tradicionais. De acordo com a PF, a suspeita é de que a quadrilha tenha movimentado R$ 7,5 bilhões com o esquema.
“A investigação demonstrou que a organização criminosa, por meio de dois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusive, em sites da rede mundial de computadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias e toda sorte de fins ilícitos”, informou a PF.
Carros de luxo e joias
Sob escolta, os carros apreendidos chegaram ao longo do dia no pátio da PF em Campinas e também em um estacionamento alugado pela corporação. São utilitários esportivos e carros esportivos de marcas de luxo: Porsche, Land Rover, BMW, Volvo e Mercedes-Benz.
Os agentes da PF também apreenderam joias, relógios e centenas de máquinas de cartão de crédito, além de documentos celulares e computadores. Os itens devem passar por perícia e depois ficarão depositados em uma conta judicial.
Segundo apurações do portal g1, as empresas investigadas na operação são a Inovebanco e a T10 Bank. Os sócios das duas companhias, Patrick Burnett e José Rodrigues, respectivamente, foram presos durante nesta quarta.
Começo da operação Concierge, em Campinas/SP pic.twitter.com/PXOhs9Tp0v
— Heitor Mazzoco (@mazzocoheitor) August 28, 2024